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浙江诚意药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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   证券代码:603811 证券简称:诚意药业公告编号:2019-034

  浙江诚意药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次

  会议于2019年8月5日,以通讯方式召开。

  (二)本次会议通知和材料于2019年8月1日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

  (三)本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。

  (四)本次会议由董事长颜贻意主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

  (五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于修订的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订浙江诚意药业股份有限公司章程的公告》。(公告编号:2019-035)

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会通过。

  2、 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  公司决定于2019年8月21日召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修订的议案》。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  特此公告

  浙江诚意药业股份有限公司董事会

  2019年8月5日

标签: #浙江#董事会#诚意